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富瑞特装:董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表

时间:2020年08月10日 19:35:52 中财网

原标题:富瑞特装:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

富瑞特装:董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表


股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2020-060



张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员
和证券事务代表的公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月10日
召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于换届并选举公司第五届董事
会非独立董事的议案》、《关于换届并选举公司第五届董事会独立董事的议案》、
《关于换届并选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,选举产生了公司
第五届董事会成员和第五届监事会非职工代表监事成员。公司并于同日召开第五
届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过了选举董事长、副董
事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员和证券事务
代表等相关议案。截至本公告披露日,公司董事会、监事会的换届选举工作已完
成,现将相关情况公告如下:



一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长:黄锋先生

2、副董事长:李欣先生

3、非独立董事:黄锋先生、李欣先生、王军先生、杨备先生

4、独立董事:汪激清先生、姜林先生、袁磊先生

公司第五届董事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司董事的任职资格,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。



三名独立董事的任职资格在公司2020年第四次临时股东大会召开前已经深
圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。




二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会设立提名委员会、审计委员会、战略委员会、薪酬与考核
委员会四个专门委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满
时止。各专门委员会组成人员如下:

1、提名委员会委员:姜林先生(主任委员)、袁磊先生、黄锋先生

2、审计委员会委员:汪激清先生(主任委员)、袁磊先生、李欣先生

3、战略委员会委员:黄锋先生(主任委员)、李欣先生、王军先生、汪激
清先生、杨备先生

4、薪酬与考核委员会委员:袁磊先生(主任委员)、黄锋先生、杨备先生、
汪激清先生、姜林先生



三、公司第五届监事会组成情况

1、监事会主席:孙秀英女士

2、非职工代表监事:孙秀英女士

3、职工代表监事:陈岳先生、许静女士

公司第五届监事会成员(简历见附件)均具备担任上市公司监事的任职资格,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。公
司第五届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务,且
职工代表监事的比例未低于三分之一。




四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

公司第五届董事会同意聘任黄锋先生为公司总经理,聘任李欣先生为公司副
总经理,聘任焦康祥先生为公司副总经理兼财务总监,聘任宋清山先生为公司董


事会秘书,聘任于清清先生为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满为止。具体情况如下:

1、总经理:黄锋先生

2、副总经理:李欣先生、焦康祥先生

3、财务总监:焦康祥先生

3、董事会秘书:宋清山先生

4、证券事务代表:于清清先生

公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。高级管理人
员(简历见附件)均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执
行人。


宋清山先生、于清清先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具
备履行职责所必需的专业能力,其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等
有关任职资格的规定。




五、部分董事届满离任情况

公司第四届董事会任期届满,第四届董事会独立董事刘伦善先生、许敬东先
生将不再担任公司董事及董事会各相关专门委员会的职务。换届离任后,刘伦善
先生、许敬东先生不在公司担任任何职务。


截至本公告发布日,刘伦善先生、许敬东先生未持有公司股份。刘伦善先生、
许敬东先生在担任公司董事期间勤勉尽职,为公司的发展做出了重要贡献。公司
对刘伦善先生、许敬东先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢!



特此公告。


张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2020年8月10日


附件:



一、董事简历:

黄锋先生:中国国籍,1970年11月出生,高级经济师职称。1989年至1999
年在张家港市第二化工机械厂先后担任科员、副科长、科长职务,1999年至2003
年在张家港市圣达因化工机械有限公司任常务副总经理。曾任富瑞锅炉及本公司
董事长、副董事长、总经理,现任本公司董事长兼总经理。


黄锋先生持有公司股份43,280,000股,与其他持有公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。




李欣先生:中国国籍,1972年7月出生,硕士学历。曾任上海申华控股股
份有限公司资产管理部副总经理、证券法律部总经理、监事等职,2014年6月
进入本公司,现任本公司副董事长兼副总经理。


李欣先生持有公司股份70,500股,与持有公司5%以上股份的股东、其他董
事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。




王军先生:中国国籍,1978年1月出生,北京工商大学法学院毕业,硕士
研究生学历。2014年5月加入中融国际信托有限公司,历任运营管理部总经理
助理、副总经理职务,现任运营管理中心主理。


王军先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告日,王军先生未持有公司股份,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运


作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。




杨备先生:中国国籍,1969年10月出生,1992年5月加入江苏恒源祥服饰
有限公司,1994年8月任该公司西北区大区经理,1998年任该公司副总经理至
今。


杨备先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告日,杨备先生未持有公司股份,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。




汪激清先生:中国国籍,1964年7月出生,本科学历,注册会计师、高级会
计师、高级经济师。历任沙洲职业工学院财会教研室主任、张家港市大成纺机有
限公司副总经理、财务总监、商贸城总经理、张家港长兴会计师事务所项目经理。

现任张家港市勤业财经培训学校校长,张家港锦泰金泓投资管理有限公司合规风
控负责人,张家港全峰货物仓储有限公司监事,张家港恒硕管理咨询有限公司执
行董事。


汪激清先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人
员不存在关联关系。截至本公告日,汪激清先生未持有公司股份,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。




袁磊先生:中国国籍,1969年12月出生,硕士研究生,中国注册税务师、
国际注册审计师、准保荐代表人。1992年至1995年任新疆水利水电科学研究院
财务部经理;1995年至2002年历任宏源证券股份有限公司财务经理、资产管理
总部高级经理;2002年至2006年任兴安证券有限责任公司稽核审计部副总经理;
2006年至今历任德邦证券股份有限公司稽核部副总经理、清算存管中心总经理、
合规风控部总经理、投资银行部董事副总经理、固定收益部总经理,现任固定收


益管理总部董事总经理。


袁磊先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告日,袁磊先生未持有公司股份,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。




姜林先生: 中国国籍,1975年11月出生,烟台大学法学院民商法专业研究
生毕业,硕士学位。2001年取得中国律师资格证书,2002年加入上海市联合律
师事务所。现任上海市联合律师事务所高级合伙人兼管理合伙人,兼任上海市法
学会生命法研究会常务理事、上海现代服务业联合会低碳经济服务专业委员会副
秘书长、上海市律师协会环境资源与能源专业委员会委员、上海杉树公益基金会
监事长等社会职务。


姜林先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员
不存在关联关系。截至本公告日,姜林先生未持有公司股份,未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.4 条所规定的情形,不属于失信被执行人。




二、监事简历

孙秀英女士:中国国籍,1968年1月出生,大学本科,注册会计师、
注册资产评估师、注册税务师。1986年6月至1990年7月就读于西安电子
科技大学,1990年8月至1993年4月在江苏广播电视大学张家港分校任教
师,1993年5月至1994年11月在国营张家港市防锈纸厂技改部任财务科
长,1994年12月至1999年12月任张家港市审计事务所项目经理、部门主
任,2000年1月至2008年11月任张家港华景会计师事务所(有限公司)
副所长、部门主任。2008年12月至今任张家港钰泰会计师事务所(普通合
伙)主任会计师、所长。现任本公司第四届监事会主席。


孙秀英女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、


其他监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。




许静女士:中国国籍,1988年3月出生,大专学历。2008年8月参加
工作,2013年12月入职本公司人力资源部至今,从事考勤、员工关系、薪
酬管理工作。


许静女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、其
他监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。




陈岳先生:中国国籍,1990年5月出生,毕业于金陵科技学院,本科
学历。2012年2月参加工作入职本公司行政部,从事基建管理工作。


陈岳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、董事、其
他监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。




三、高级管理人员及其他人员简历

黄锋先生:公司董事长、总经理,其简历请参见董事部分简历。


李欣先生:公司副董事长、副总经理,其简历请参见董事部分简历。


焦康祥先生:中国国籍,1971年11月出生,EMBA,毕业于南京理工大学,
高级会计师。1994年8月至2014年4月就职于江苏法尔胜股份有限公司,历任
财务经理、财务总监、董事;2014年9月至2016年7月历任苏州爱康能源工程
技术股份有限公司财务总监、副总经理、董事。2016年8月进入本公司,现任


公司副总经理兼财务总监。


焦康祥先生持有公司股份70,500股,与持有公司5%以上股份的股东、董事、
监事、其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。




宋清山先生:中国国籍,1979年10月出生,本科学历,毕业于对外经济贸
易大学。曾任中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)上海西安路营业部
营运经理、上海庞源机械租赁股份有限公司经营管理部总经理等职务。2015年2
月进入本公司,现任公司董事会秘书。


宋清山先生持有公司股份42,000股,与持有公司5%以上股份的股东、董事、
监事、其他高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.4条所规定的情形,不属于失信被执行人。




于清清先生:中国国籍,1982年11月出生,毕业于湖南大学,本科学历,
经济学学士。曾任职于广发证券股份有限公司南通营业部,江苏通达动力科技股
份有限公司董事会办公室,2011年8月进入本公司从事证券事务代表工作。


于清清先生持有公司股份16,000股,与持有公司5%以上股份的股东、董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等相关法律、法规的任职条件,不属于失信被执行人。







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来源:时间:08/11 /2020作者:责任编辑:admin
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